投資顧問標識符：603883        投資顧問全稱：百姓報告書序號：2022-051

百姓大藥店連鎖店股權股權有限子公司

第三屆監(jiān)事會第十一次全會決議案報告書

本子公司監(jiān)事會及全體相關人員常務董事確保本報告書文本不存有任何人不實記述、不實申辯或是關鍵性申辯，并對其文本的準確性、準確度和準確度分擔部份及控股股東。

關鍵文本提示信息：

● 此次監(jiān)事會無抵制或抵制票。

● 此次監(jiān)事全會案全數(shù)贏得透過。

一、監(jiān)事會全會舉行情形

百姓大藥店連鎖店股權股權有限子公司（下列全稱子公司）于2022年5月8日收到舉行第三屆監(jiān)事會第十一次全會的通告，全會于2022年5月13日以當晚加通信投票表決的形式舉行，此次監(jiān)事會應參與投票表決的常務董事8名，前述參與投票表決的常務董事8名，全會由常務副董事長謝子龍老先生策劃。監(jiān)事會助理等相關相關人員列席全會。此次全會歷經了適度的通告流程，全會流程合乎相關法規(guī)及《子公司法》的明確規(guī)定，全會及透過的決議案不合法有效率。

二、監(jiān)事會全會表決情形

全會表決并透過了如下表所示提案：

（一）表決透過了《相關更改部份高階職員的提案》

具體文本參見子公司同日在上海投資顧問交易所網站（http://www.sse.com.cn）報告書的《百姓大藥店連鎖店股權股權有限子公司相關更改部份高階職員的報告書》（報告書序號：2022-052）。揚州移動廁所

子公司獨立常務董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

投票表決結果為：同意8票、抵制0票、棄權0票。

特此報告書。

百姓大藥店連鎖店股權股權有限子公司監(jiān)事會

2022年5月13日

投資顧問標識符：603883        投資顧問全稱：百姓         報告書序號：2022-052

百姓大藥店連鎖店股權股權有限子公司

相關更改部份高階職員的報告書

本子公司監(jiān)事會及全體相關人員常務董事確保本報告書文本不存有任何人不實記述、不實申辯或是關鍵性申辯，并對其文本的準確性、準確度和準確度分擔部份及控股股東。

百姓大藥店連鎖店股權股權有限子公司（下列全稱子公司）監(jiān)事會于近日收到子公司副總裁兼財務負責人朱景煬老先生遞交的書面辭職報告。朱景煬老先生因個人原因申請辭去子公司副總裁兼財務負責人職務，辭職后將不再擔任子公司任何人職務。朱景煬老先生的工作已進行妥善交接，其離職不會影響子公司相關工作的開展和子公司日常經營。

截至本報告書披露日，朱景煬老先生直接持有子公司33,045股，占子公司股權總數(shù)的0.0073%。朱景煬老先生將繼續(xù)遵守《上海投資顧問交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》、《上市子公司股東、董監(jiān)高減持股權的若干明確規(guī)定》、《上海投資顧問交易所上市子公司股東及常務董事、監(jiān)事、高階職員減持股權實施細則》等相關法規(guī)的相關明確規(guī)定。揚州移動廁所

朱景煬老先生在擔任子公司副總裁兼財務負責人期間恪盡職守、勤勉盡責，為子公司的發(fā)展發(fā)揮了關鍵作用。子公司及監(jiān)事會對朱景煬老先生在擔任子公司副總裁兼財務負責人期間所做的貢獻表示衷心感謝！

子公司于2022年5月13日舉行第三屆監(jiān)事會第十一次全會，表決透過了《相關更改部份高階職員的提案》。

根據(jù)《子公司法》的相關明確規(guī)定，經子公司總裁王黎女士提名，監(jiān)事會提名、薪酬與考核委員會審查，同意聘任文杰鋒老先生擔任子公司財務總監(jiān)兼財務負責人職務，任期自此次監(jiān)事會表決透過之日至第三屆監(jiān)事會任期屆滿止。文杰鋒老先生的個人簡歷參見本報告書附件。

子公司獨立常務董事認真審閱了文杰鋒老先生的履歷，對其任職資格、任職條件進行審核后認為：此次監(jiān)事會聘任高階職員的提名、聘任流程合乎相關法律、法規(guī)和《子公司法》的相關明確規(guī)定，流程不合法有效率。文杰鋒老先生具備擔任子公司財務總監(jiān)兼財務負責人的任職條件和履職能力，未發(fā)現(xiàn)有《子公司法》、《子公司法》中明確規(guī)定的不得擔任上市子公司高階職員的情形，也不存有被中國投資顧問監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，未曾受過中國證監(jiān)會和投資顧問交易所的任何人處罰和懲戒。同意聘任文杰鋒老先生為子公司財務總監(jiān)兼財務負責人。揚州移動廁所

特此報告書。

百姓大藥店連鎖店股權股權有限子公司監(jiān)事會

2022年5月13日

文杰鋒老先生個人簡歷：

文杰鋒老先生，1978年出生，中國國籍，湖南大學MPACC碩士，高階會計師。擅長財務管理、資金管理、風險管理、投融資管理、團隊建設等工作。曾就職于新五豐股權股權有限子公司、湖南聯(lián)創(chuàng)投資控股集團股權有限子公司、湖南高新創(chuàng)業(yè)投資管理股權有限子公司等子公司?，F(xiàn)任子公司財務中心總監(jiān)。

截至本報告書披露日，文杰鋒老先生直接持有子公司8,254股（股權來源為子公司限制性股票激勵計劃），占子公司股權總數(shù)的0.0018%。與子公司常務董事、監(jiān)事、高階職員、前述控制人及持股5%以上的股東不存有關聯(lián)關系，不存有受到中國證監(jiān)會及其他相關部門處罰和上海投資顧問交易所懲戒的情形。